Російський мільярдер Сулейман Керімов зберігав частку в компанії SpaceX через Heritage Trust, зареєстрований у Делавері, навіть після запровадження санкцій США.
Джерело: Букви
Як повідомляють джерела, Керімов почав володіти часткою у 2017 році, і на початковому етапі траст контролював близько 1% акцій SpaceX. У 2018 році Міністерство фінансів США наклало санкції на олігарха, але Citigroup Inc., яка керувала трастом, отримала дозвіл не блокувати його активи.
Лише у червні 2022 року, після розслідування, американська влада заморозила активи трасту на суму 1 мільярд доларів, довівши, що він використовував складну юридичну мережу для приховування зв’язків із Керімовим.
Частину акцій SpaceX продали ще до арешту активів, а сама компанія могла не знати про кінцевого власника через посередницькі структури.
Ця ситуація викликає питання щодо ефективності перевірки інвесторів з боку фінансових установ, зокрема Citigroup, яка наразі перебуває під слідством Міністерства юстиції США.